“롤스로이스 차에 명품 100개” 아파트 주민, 알고보니 ‘돈세탁’ 총책

[이데일리 권혜미 기자] 아파트 7곳을 ‘24시간 자금세탁 센터’로 개조해 보이스피싱 수익금을 세탁한 조직이 검찰에 적발됐다.

21일 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사부(합수부)는 범죄단체 가입·활동과 통신사기피해환급법 위반 혐의로 조직원 13명을 입건하고 이 중 7명을 구속 기소했다고 밝혔다.

사진=서울동부지검 제공

이들은 지난 2022년 3월부터 지난해 11월까지 3년 6개월간 서울과 수도권, 전북 전주 등지의 아파트를 자금세탁을 위한 ‘센터’로 개조해 운영하며 1조5750억원의 자금을 세탁한 혐의를 받는다.

이들은 수사망을 피하기 위해 6개월 간격으로 아파트를 옮겨 다니며 범행을 저질렀다. 전북 전주(1곳) ‘센터’를 시작으로 이후 인천 송도(1곳), 경기 평택시 고덕동(3곳), 경기 용인(1곳), 서울 동대문구 장안동(1곳) 등 총 7곳을 운영했다.

허위 조직원의 명의로 아파트를 임차했고, 창문에 암막 커튼을 치고 주야간 조를 편성했다. 그리고 186개 대포통장으로 범죄수익을 쪼개기 송금했다.

자금세탁 총책이 범죄수익금으로 구매한 명품들.(사진=뉴스1)

수사에 대비해 “코인 판매자일 뿐”이라는 대응 대본을 숙지하게 한 뒤에는 검거된 하급자에겐 벌금과 변호사비를 대납하며 철저히 입단속을 시켰다. 조직원이 이탈하거나 특이사항 발생 시 즉시 센터를 이전하기도 했다.

이들이 세탁한 돈은 월 평균 375억 원에 달했다. 40대 남성인 총책은 세탁 수수료로 약 126억 원을 챙겨 명품과 외제차 등 호화 생활을 누렸다.

특히 그는 카지노와 에너지 개발 사업에 투자하며 자신을 ‘합법적 사업가’로 포장하는 신분 세탁을 시도했다. 자녀 명의로 부동산과 채권을 매입해 재산을 은닉하기도 했다. 합수부가 주거지 등을 압수수색하는 과정에서 에르메스 등 명품 100여 점과 7억원 상당의 롤스로이스 차량이 확인됐다.

검찰은 총책 일가 재산 34억 원에 대해 추징 보전을 청구하고, 총책을 포함해 도주자 6명을 추적하고 있다.