인도, 암호화폐 범죄 급증…청년층 탈세·자금세탁 우려

[AI리포터]

인도에서 암호화폐 채택이 활발하게 이루어지고 있는 가운데, 불법 거래 또한 급증하는 추세다. [사진: 셔터스톡]

[디지털투데이 AI리포터] 인도에서 암호화폐를 악용한 불법 거래가 폭발적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다.

정부 통계에 따르면, 지난 2024년 1343건에 불과했던 암호화폐 의심 거래는 2025년 11월 기준 1만1720건으로 773%나 폭증했다. 특히 전체 적발 건수의 82%가 20~40대 청년층에 집중돼 있어, 젊은층이 탈세와 자금세탁 등 불법 행위의 중심에 있는 것으로 드러났다.

19일(현지시간) 블록체인 매체 크립토폴리탄에 의하면, 현재 인도 내 암호화폐 투자자는 약 3400만명, 보유 자산 규모는 2조4000억원에 달한다. 그러나 투자자의 41%가 규제 사각지대에 있는 해외 거래소를 이용하고 있어 관리 감독이 쉽지 않은 실정이다. 이에 인도 정부는 2023년 자금세탁방지법(PMLA)을 개정해 거래소 등록과 의심 거래 보고를 의무화했으며, 현재 52개 기업이 등록을 마치고 모니터링 체제에 들어갔다.

보고된 의심 거래 유형을 살펴보면 단순 사기가 62%로 가장 많았고, 비정상적 거래(16%)와 수상한 계좌 활동(10%)이 뒤를 이었다. 범죄에 악용된 암호화폐는 테더(USDT)가 76%로 압도적인 비중을 차지한 반면, 비트코인은 6%에 그쳤다. 주요 발생 지역은 라자스탄(18%), 우타르프라데시(11%) 순으로 나타났다. 당국은 이에 대응해 약 470억원의 벌금을 부과하고 불법 웹사이트 63곳을 차단하는 등 단속을 강화하고 있다.

한편, 암호화폐가 지능적인 조세 회피 수단으로 변질되고 있다는 지적도 나온다. 인도 국세청은 탈중앙화된 거래 특성상 자금 흐름 추적이 까다로워 세수 확보에 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

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