경찰, ‘캄보디아 범죄 수익 입출금’ 업비트 지난달 압수수색

/뉴스1

경찰이 국내 최대 가상화폐 거래소 ‘업비트’를 지난달 압수수색한 것으로 뒤늦게 알려졌다. 캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁 경로를 추적하기 위해서다.

1일 경찰 등에 따르면, 서울경찰청 안보수사과는 지난달 15일 캄보디아 범죄조직의 자금 세탁통로로 의심받는 ‘후이원 개런티’로의 가상화폐 입출금 내역을 확보하기 위해 업비트를 압수수색했다. 후이원 개런티는 캄보디아 금융 기업 ‘후이원 그룹’의 가상자산 서비스 플랫폼이다. 후이원 그룹은 사기나 탈취로 확보한 가상자산을 세탁한 혐의로 미국과 영국에서 초국가적 범죄조직으로 규정돼 제재를 받고 있다.

업비트는 지난 3월 7일 자체 모니터링 결과 자금 세탁 위험성을 포착한 이용자 205명을 경찰에 신고했다. 이들이 업비트와 후이원 개런티 사이에서 입출금한 가상자산은 2억여원어치로, 국내 거래소와 후이원 개런티 간 전체 거래 규모의 약 3%를 차지한다. 나머지 거래는 대부분 빗썸을 통해 이뤄진 것으로 알려졌다.

경찰은 국내 거래소와 후이원 개런티 간 코인 입출금이 범죄 수익을 은닉하기 위한 것으로 의심하고 있다. 다른 국내 거래소들도 지난 5월 후이원 개런티와 입출금 내역이 있는 이용자의 코인 출금을 차단한 만큼, 경찰 수사 범위는 확대될 전망이다.

[안상현 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -