바이낸스, 브라질 수사당국 지원해 3000만달러 자금세탁 조직 검거 기여

[서미희 기자]

/ 사진=바이낸스 제공

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 브라질 수사 당국의 3000만달러 이상의 대규모 불법 자금 세탁 조직 검거에 결정적 기여를 했다고 6일 밝혔다.

해당 조직은 다크웹에서 거래되는 개인 은행 계좌 및 신용 카드 정보, 위조 신분증 등을 매수한 뒤 가상자산을 통해 불법 자금을 세탁했다. 또한 페이퍼컴퍼니와 허위 계좌 등을 활용해 처리 과정을 복잡하게 설계하고 이를 부동산이나 차량 구매 등에 사용함으로써 정상적인 자본으로 탈바꿈 시켰다.

'Operation Deep Hunt'라고 명시된 이번 작전은 브라질 고이아스 주 경찰 주도 하에 약 18개월 동안 진행됐다. 바이낸스는 범죄자 식별와 관련된 주요 역할을 수행했다. 특히 바이낸스 특별조사팀은 주 정부의 사이버 범죄 진압 경찰국을 비롯해 신호 정보관리국, 자금세탁방지 기술 연구소 등 다수 기관과 긴밀한 협조 체계를 구축하고 범죄와 연관된 것으로 의심되는 가상자산 거래들을 분석 및 추적했다. 또한 다크웹에서 이뤄진 범죄 조직의 활동들을 면밀히 분석해 실제 피의자로 이어지는 연결고리를 밝혀냈다.

작전에는 고이아스 주와 함께 연방 지구(브라질리아), 리우데자네이루 등지에서 경찰 180명 이상이 동원됐다. 이를 통해 총 8개 도시의 범죄 기반 시설 몰수 및 관련자 41명을 체포하는데 성공했다. 이 과정에서 위조 서류나 카드 단말기는 물론 마약이나 무기류도 함께 압수됐다.

브라질 현지 경찰 관계자는 "이번 작전은 바이낸스의 역할이 매우 중요했다"며 "거래소와 법 집행 기관의 공조 하에 이뤄진 수사 경험을 통해 디지털 자산 관련 범죄 대응 효율성을 한 단계 끌어올릴 수 있었다"고 평가했다.

기예르메 나자르 바이낸스 라틴아메리카 지역 총괄은 "바이낸스는 가상자산을 악용하는 범죄를 예방하고 산업 생태계에 대한 신뢰를 높이기 위해 전 세계 수사 기관과의 협력을 지속해오고 있다"며 "이번 사례 역시 가상자산 이용에 있어 컴플라이언스 준수와 사용자 보호, 능동적이고 엄격한 법 집행이 함께 동반되어야 함을 보여준다"고 전했다.

서미희 기자 sophia@techm.kr

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